Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Jose Teofilo de Santana Neto Investimentos, CNPJ 42.326.647/0001-58, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Aracaju/SE, ativa. Início de atividade em 15/06/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Teofilo de Santana Neto Investimentos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO INVESTIMENTOS.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO INVESTIMENTOS também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de contratos de mercadorias, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Teofilo de Santana Neto Investimentos (CNPJ 42.326.647/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2021.
O CNPJ da matriz é 42.326.647/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Jose Teofilo de Santana Neto Investimentos é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Jose Teofilo de Santana Neto Investimentos está localizada em Aracaju/SE, no bairro Grageru. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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