SIMONE DOS SANTOS DIAS
Atividades de Psicologia e Psicanálise · CNAE 8650003 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Simone dos Santos Dias, CNPJ 42.335.187/0001-24, no ramo de atividades de psicologia e psicanálise, em Porto Estrela/MT, inapta. Início de atividade em 15/06/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simone dos Santos Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SIMONE DOS SANTOS DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMONE DOS SANTOS DIAS
- Nome fantasia
- Psique
- CNPJ (matriz)
- 42.335.187/0001-24
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 15/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8650003 · Atividades de psicologia e psicanálise
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Antonio de Faria, SN, Centro, Porto Estrela/MT
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Simone dos Santos Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simone dos Santos Dias (CNPJ 42.335.187/0001-24) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simone dos Santos Dias?
O CNPJ da matriz é 42.335.187/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 8650003) é Atividades de psicologia e psicanálise.
Quem são os sócios da Simone dos Santos Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Simone dos Santos Dias?
O capital social declarado da Simone dos Santos Dias é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simone dos Santos Dias?
A matriz da Simone dos Santos Dias está localizada em Porto Estrela/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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