Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2021.
Taormina Solucoes Financeiras S.A está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 42.335.769/0001-00. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Taormina Solucoes Financeiras S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nayara de Paula Oliveira | Diretor | ***.000.198-** | 16/06/2025 |
| Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan | Presidente | ***.006.509-** | 20/08/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Taormina Solucoes Financeiras S.A (CNPJ 42.335.769/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2021.
O CNPJ da matriz é 42.335.769/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Taormina Solucoes Financeiras S.A é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Taormina Solucoes Financeiras S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Taormina Solucoes Financeiras S.A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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