ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4632003 · 3 sócios · capital social R$ 4.167.468,00 · fundada em 2021.
Alibaba Alimentos do Brasil Ltda, CNPJ 42.373.817/0001-55, no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, em Itu/SP, ativa. Início de atividade em 17/06/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alibaba Alimentos do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Alibaba Alimentos do Brasil
- CNPJ (matriz)
- 42.373.817/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.167.468,00
- Abertura
- 17/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Caetano Ruggieri, 699, Parque Residencial Mayard, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALIBABA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA também exerce Beneficiamento de arroz, Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 1061901 · Beneficiamento de arroz
- 1069400 · Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Castelli Participacoes Ltda | Sócio | 53.198.418/0001-11 | 24/01/2024 |
| Ghadieh Holding Ltda | Sócio | 52.836.493/0001-06 | 24/01/2024 |
| Lucas Fragnani Ghadieh | Administrador | ***.002.707-** | 24/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Alibaba Alimentos do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alibaba Alimentos do Brasil Ltda (CNPJ 42.373.817/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alibaba Alimentos do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.373.817/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4632003) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Alibaba Alimentos do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alibaba Alimentos do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Alibaba Alimentos do Brasil Ltda é de R$ 4.167.468,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alibaba Alimentos do Brasil Ltda?
A matriz da Alibaba Alimentos do Brasil Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Parque Residencial Mayard. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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