TOPAZ PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 124.987.626,00 · fundada em 2021.
Topaz Participacoes S.A., CNPJ 42.385.707/0001-03, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Indaiatuba/SP, ativa. Início de atividade em 18/06/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZ PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 42.385.707/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 124.987.626,00
- Abertura
- 18/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Indaiatuba, 1277, Vila Vitoria I, Indaiatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZ PARTICIPACOES S.A. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Henrique Gaspar | Diretor | ***.000.045-** | 25/02/2026 |
| Jorge Omar Iglesias da Silva Junior | Diretor | ***.004.368-** | 06/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Topaz Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topaz Participacoes S.A. (CNPJ 42.385.707/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topaz Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 42.385.707/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Topaz Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topaz Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Topaz Participacoes S.A. é de R$ 124.987.626,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topaz Participacoes S.A.?
A matriz da Topaz Participacoes S.A. está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Vila Vitoria I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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