MONEFICA GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 9 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.455.681/0001-22, a Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda encontra-se ativa em Florianopolis/SC. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 24/06/2021. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEFICA GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Monefica Gestao e Consultoria Financeira
- CNPJ (matriz)
- 42.455.681/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Carlos Daux, 4150, Saco Grande, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEFICA GESTORA DE RECURSOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Cominara | Sócio | ***.004.614-** | 20/07/2023 |
| Eduardo Borges Silva Grubler | Sócio | ***.006.824-** | 19/05/2026 |
| Guilherme Faria Alano | Sócio-Administrador | ***.003.886-** | 24/06/2021 |
| Homero Henrique Arquer Giacometti | Sócio | ***.006.751-** | 25/04/2024 |
| Joao Gabriel Haenisch de Souza | Sócio | ***.007.555-** | 20/07/2023 |
| Joao Henrique Cizeski Balestrin | Sócio | ***.002.114-** | 24/06/2021 |
| Malu Cordini Spricigo | Sócio | ***.007.249-** | 25/04/2024 |
| Maria Isabel Monteiro da Silva Scheer | Sócio | ***.000.924-** | 19/05/2026 |
| Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda | Cotas em Tesouraria | 42.455.681/0001-22 | 19/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 42.455.681/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.455.681/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Monefica Gestora de Recursos e Consultoria Financeira Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Saco Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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