Transporte Por Navegação de Travessia, Municipal · CNAE 5091201 · 3 sócios · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1976.
Amianna Industria e Comercio Representacoes Ltda, CNPJ 42.543.066/0001-78, no ramo de transporte por navegação de travessia, municipal, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 28/06/1976. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 49 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
49 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amianna Industria e Comercio Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna-Thor Participacoes Em Admistracao de Bens Ltda | Sócio | 48.771.141/0001-34 | 15/08/2012 |
| Arnaldo de Moraes Filho | Sócio-Administrador | ***.007.517-** | 23/09/1976 |
| Helena Maria Gaffree Ribeiro de Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.417-** | 07/11/1996 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amianna Industria e Comercio Representacoes Ltda (CNPJ 42.543.066/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/1976.
O CNPJ da matriz é 42.543.066/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 5091201) é Transporte por navegação de travessia, municipal.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Amianna Industria e Comercio Representacoes Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Amianna Industria e Comercio Representacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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