MDWA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.548.139/0001-14, a Mdwa Holding Ltda encontra-se ativa em Canarana/MT. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/07/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mdwa Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MDWA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Fazenda Nossa Senhora Aparecida
- CNPJ (matriz)
- 42.548.139/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 01/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Palmitos, 102, Jardim Tropical, Canarana/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MDWA HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dilma Soares Dagnese | Sócio-Administrador | ***.000.597-** | 01/07/2021 |
| Miguel Dagnese | Sócio-Administrador | ***.006.567-** | 01/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mdwa Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mdwa Holding Ltda (CNPJ 42.548.139/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mdwa Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.548.139/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Mdwa Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mdwa Holding Ltda?
O capital social declarado da Mdwa Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mdwa Holding Ltda?
A matriz da Mdwa Holding Ltda está localizada em Canarana/MT, no bairro Jardim Tropical. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.