THALLIA DE SOUZA DIAS
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2021.
Thallia de Souza Dias, CNPJ 42.574.015/0001-03, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Pantano Grande/RS, ativa. Início de atividade em 03/07/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para THALLIA DE SOUZA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THALLIA DE SOUZA DIAS
- CNPJ (matriz)
- 42.574.015/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 03/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ramal Quatro Varzea, 90, Varzea, Pantano Grande/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THALLIA DE SOUZA DIAS também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Thallia de Souza Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thallia de Souza Dias (CNPJ 42.574.015/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thallia de Souza Dias?
O CNPJ da matriz é 42.574.015/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Thallia de Souza Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Thallia de Souza Dias?
O capital social declarado da Thallia de Souza Dias é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thallia de Souza Dias?
A matriz da Thallia de Souza Dias está localizada em Pantano Grande/RS, no bairro Varzea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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