Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 26 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Safira Investimentos Ai Ltda está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 42.599.433/0001-55. Porte: demais. Tem 26 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
26 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Safira Investimentos Ai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Abranches Gomes Fernandes | Sócio | ***.005.724-** | 28/03/2022 |
| Bruno Pinheiro Palacio | Sócio | ***.007.885-** | 01/04/2025 |
| Caio Eduardo Esteves Franco | Sócio-Administrador | ***.007.508-** | 01/07/2021 |
| Caio Sergio Baroncelli | Sócio | ***.009.435-** | 14/12/2022 |
| Camila Cristiane Veloso Ferreira | Sócio | ***.004.549-** | 03/10/2024 |
| Carlos Antonio Rocha Lopes | Sócio | ***.004.245-** | 18/06/2024 |
| Cristiane Serrano Pereira de Carvalho | Sócio | ***.004.984-** | 21/03/2024 |
| Cristina Chiari Vieira Costa | Sócio | ***.000.210-** | 05/10/2023 |
| David Cardoso Har Zahav | Sócio | ***.009.786-** | 04/05/2026 |
| Denise Angelica Xavier | Sócio | ***.006.947-** | 18/06/2024 |
| Flavio Zocratto | Sócio | ***.009.321-** | 28/03/2022 |
| Gabriela Rodrigues Santos Pereira | Sócio | ***.006.443-** | 03/10/2024 |
| Henrique Villela Aroeira | Sócio | ***.000.064-** | 18/06/2024 |
| Joao Pedro do Carmo Malaquias | Sócio | ***.000.951-** | 04/05/2026 |
| Lais Stefani Valle | Sócio | ***.002.449-** | 04/05/2026 |
| Maria Clara Fonseca Patti | Sócio-Administrador | ***.005.452-** | 01/07/2021 |
| Niccolo Galvao Marangon | Sócio | ***.002.360-** | 05/10/2023 |
| Paulo Henrique Costa e Silva | Sócio | ***.001.314-** | 05/10/2023 |
| Pedro Henrique Neves de Deus Barbosa | Sócio | ***.002.225-** | 21/03/2024 |
| Rafael Falci Vieira da Silva | Sócio | ***.004.680-** | 01/04/2025 |
| Robert Bruno Assis Maia | Sócio | ***.007.071-** | 21/03/2024 |
| Rodrigo Caldeira Santos | Sócio | ***.004.693-** | 04/05/2026 |
| Rodrigo Monteiro de Castro Laborne | Sócio | ***.007.914-** | 04/05/2026 |
| Samuel Pedroso Costa | Sócio | ***.007.676-** | 11/07/2022 |
| Thalita Cristina Simao Silva | Sócio | ***.001.307-** | 03/10/2024 |
| Victor Oliveira de Souza | Sócio | ***.002.362-** | 03/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Safira Investimentos Ai Ltda (CNPJ 42.599.433/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.599.433/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 26 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Safira Investimentos Ai Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Safira Investimentos Ai Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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