AtivaCNPJ 42.633.637/0001-65MATRIZ · Calumbi/PE

42.633.637 ANTONIO DIEGO DE SOUZA PEREIRA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4744099 em PE. Fonte: Receita Federal.

42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira, CNPJ 42.633.637/0001-65, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Calumbi/PE, ativa. Início de atividade em 08/07/2021. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para 42.633.637 ANTONIO DIEGO DE SOUZA PEREIRA.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: 42.633.637 ANTONIO DIEGO DE SOUZA PEREIRA
CNPJ (matriz): 42.633.637/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 08/07/2021
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Sim
Endereço: Rocas Velhas, 474, Zona Rural, Calumbi/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, 42.633.637 ANTONIO DIEGO DE SOUZA PEREIRA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comercio varejista de artigos de armarinho.

Perguntas frequentes

A empresa 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira (CNPJ 42.633.637/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira?

O CNPJ da matriz é 42.633.637/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira?

O capital social declarado da 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira?

A matriz da 42.633.637 Antonio Diego de Souza Pereira está localizada em Calumbi/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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