DANIEL LOPES MORENO 03800311593
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Daniel Lopes Moreno 03800311593 está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Planalto/BA, sob o CNPJ 42.639.819/0001-43. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel Lopes Moreno 03800311593.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Lopes Moreno 03800311593 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL LOPES MORENO 03800311593.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL LOPES MORENO 03800311593
- CNPJ (matriz)
- 42.639.819/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 08/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Eliezer Andrade, 262, Centro, Planalto/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL LOPES MORENO 03800311593 também exerce Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Lopes Moreno 03800311593 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Lopes Moreno 03800311593 (CNPJ 42.639.819/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Lopes Moreno 03800311593?
O CNPJ da matriz é 42.639.819/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Daniel Lopes Moreno 03800311593?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Lopes Moreno 03800311593?
O capital social declarado da Daniel Lopes Moreno 03800311593 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Lopes Moreno 03800311593?
A matriz da Daniel Lopes Moreno 03800311593 está localizada em Planalto/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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