DIEGO DOS SANTOS TRINDADE
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2021.
Diego dos Santos Trindade, CNPJ 42.651.520/0001-04, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Coribe/BA, inapta. Início de atividade em 09/07/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego dos Santos Trindade (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DOS SANTOS TRINDADE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DOS SANTOS TRINDADE
- Nome fantasia
- Ds Material de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 42.651.520/0001-04
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brejao, 1010, Zona Rural, Coribe/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DOS SANTOS TRINDADE também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
Perguntas frequentes
A empresa Diego dos Santos Trindade está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego dos Santos Trindade (CNPJ 42.651.520/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego dos Santos Trindade?
O CNPJ da matriz é 42.651.520/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diego dos Santos Trindade?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego dos Santos Trindade?
O capital social declarado da Diego dos Santos Trindade é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego dos Santos Trindade?
A matriz da Diego dos Santos Trindade está localizada em Coribe/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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