DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
A Direcional Inteligencia Fiscal Ltda (CNPJ 42.685.094/0001-20) é uma empresa ativa em Guaxupe/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Direcional Inteligencia Fiscal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA
- Nome fantasia
- Direcional Inteligencia Fiscal
- CNPJ (matriz)
- 42.685.094/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Conde Ribeiro do Valle, 1333, Irmaos Ricciardi, Guaxupe/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rondineli Del Valle Araujo | Sócio-Administrador | ***.003.801-** | 30/12/2021 |
| Thales Oliveira de Paula | Sócio-Administrador | ***.007.580-** | 14/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Direcional Inteligencia Fiscal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Direcional Inteligencia Fiscal Ltda (CNPJ 42.685.094/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Direcional Inteligencia Fiscal Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.685.094/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Direcional Inteligencia Fiscal Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Direcional Inteligencia Fiscal Ltda?
O capital social declarado da Direcional Inteligencia Fiscal Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Direcional Inteligencia Fiscal Ltda?
A matriz da Direcional Inteligencia Fiscal Ltda está localizada em Guaxupe/MG, no bairro Irmaos Ricciardi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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