CLUB TRADE INVESTMENT FUNDO LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.686.356/0001-70, a Club Trade Investment Fundo Ltda encontra-se ativa em Cosmopolis/SP. Atua no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Em atividade desde 13/07/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Club Trade Investment Fundo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Club Trade Investment Fundo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLUB TRADE INVESTMENT FUNDO LTDA
- Nome fantasia
- Club Trade Investment Fundo
- CNPJ (matriz)
- 42.686.356/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 13/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Cezario de Azevedo, 350, Centro, Cosmopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLUB TRADE INVESTMENT FUNDO LTDA também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 1 atividades.
- 4924800 · Transporte escolar
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcel Carvalho Pimentel | Sócio-Administrador | ***.008.979-** | 13/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Club Trade Investment Fundo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Club Trade Investment Fundo Ltda (CNPJ 42.686.356/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Club Trade Investment Fundo Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.686.356/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Club Trade Investment Fundo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Club Trade Investment Fundo Ltda?
O capital social declarado da Club Trade Investment Fundo Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Club Trade Investment Fundo Ltda?
A matriz da Club Trade Investment Fundo Ltda está localizada em Cosmopolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão