Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2021.
Phs Trading Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 42.695.685/0001-88, no ramo de corretoras de contratos de mercadorias, em Mogi Mirim/SP, ativa. Início de atividade em 13/07/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phs Trading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PHS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Patricia Aparecida Salani | Sócio-Administrador | ***.003.713-** | 13/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phs Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 42.695.685/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.695.685/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Phs Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Phs Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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