SCP LOTEAMENTO BARBALHA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 16.000.000,00 · fundada em 2020.
Scp Loteamento Barbalha, CNPJ 42.703.709/0001-01, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Salgueiro/PE, ativa. Início de atividade em 17/11/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Scp Loteamento Barbalha.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scp Loteamento Barbalha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCP LOTEAMENTO BARBALHA
- Nome fantasia
- Loteamento Barbalha
- CNPJ (matriz)
- 42.703.709/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.000.000,00
- Abertura
- 17/11/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Veremundo Soares, 2301, Nossa Senhora das Gracas, Salgueiro/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SCP LOTEAMENTO BARBALHA também exerce Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Leal Sampaio | Administrador | ***.007.260-** | 17/11/2020 |
| Leandro Sampaio Engenharia Ltda | Sócio Ostensivo | 22.328.425/0001-67 | 17/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Scp Loteamento Barbalha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scp Loteamento Barbalha (CNPJ 42.703.709/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scp Loteamento Barbalha?
O CNPJ da matriz é 42.703.709/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Scp Loteamento Barbalha?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scp Loteamento Barbalha?
O capital social declarado da Scp Loteamento Barbalha é de R$ 16.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scp Loteamento Barbalha?
A matriz da Scp Loteamento Barbalha está localizada em Salgueiro/PE, no bairro Nossa Senhora das Gracas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão