GOLD CASH EMPRESA SIMPLES CREDITO LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 880.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.713.799/0001-03, a Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda encontra-se ativa em Baturite/CE. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 14/07/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLD CASH EMPRESA SIMPLES CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Gold Cash Credito
- CNPJ (matriz)
- 42.713.799/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 880.000,00
- Abertura
- 14/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ouvidor Mor Victoriano Soares Barbosa, 947, Sanharao, Baturite/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Dilailson Martins | Sócio-Administrador | ***.003.895-** | 14/07/2021 |
| Samuel Gomes Martins | Sócio-Administrador | ***.004.974-** | 04/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda (CNPJ 42.713.799/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.713.799/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda?
O capital social declarado da Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda é de R$ 880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda?
A matriz da Gold Cash Empresa Simples Credito Ltda está localizada em Baturite/CE, no bairro Sanharao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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