AtivaCNPJ 42.767.946/0001-28MATRIZ · Valenca/BA

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTO VALENCA BA LTDA

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 7 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 90% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.

Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda, CNPJ 42.767.946/0001-28, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Valenca/BA, ativa. Início de atividade em 19/07/2021. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

7 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

7 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTO VALENCA BA LTDA
CNPJ (matriz): 42.767.946/0001-28
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 19/07/2021
Atividade principal (CNAE): 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Maconica, 63, Centro, Valenca/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Axum Participacoes Ltda	Sócio	62.460.699/0001-20	05/02/2026
Esf Participacoes Ltda	Sócio	64.145.767/0001-91	05/02/2026
Everton Saraiva Fernandes	Administrador	*.001.329-	19/07/2021
Gregory Antonio Teofilo Batista Real	Administrador	*.004.657-	19/07/2021
Jose Natalicio Serafim Rodrigues	Sócio-Administrador	*.002.811-	04/11/2025
Severino Serafim Rodrigues	Administrador	*.008.886-	19/07/2021
Ssr Servicos Administrativos Ltda	Sócio	51.890.567/0001-11	05/02/2026

Perguntas frequentes

A empresa Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda (CNPJ 42.767.946/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda?

O CNPJ da matriz é 42.767.946/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda?

O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda?

O capital social declarado da Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda?

A matriz da Administradora de Cartoes de Desconto Valenca Ba Ltda está localizada em Valenca/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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