NEXA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
A Nexa Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 42.773.431/0001-30) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nexa Participacoes e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nexa Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEXA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tync Participacoes e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 42.773.431/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEXA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elantra Participacoes Ltda | Sócio | 61.504.397/0001-43 | 17/10/2025 |
| Juliano Ferreira do Nascimento | Administrador | ***.001.291-** | 23/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nexa Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nexa Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 42.773.431/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nexa Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.773.431/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Nexa Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nexa Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Nexa Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nexa Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Nexa Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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