Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 8.018.405,00 · fundada em 2021.
Bbv Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Joao da Boa Vista/SP, sob o CNPJ 42.811.321/0001-16. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bbv Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BBV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Bastos Varzim | Sócio-Administrador | ***.001.543-** | 21/07/2021 |
| Maria Cecilia Balestrim Bastos Varzim | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.897-** | 21/07/2021 |
| Maria Luisa Balestrim Bastos Varzim | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.309-** | 21/07/2021 |
| Renata Piraja Martins Balestrim Varzim | Sócio | ***.007.763-** | 21/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bbv Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 42.811.321/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.811.321/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bbv Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 8.018.405,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bbv Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sao Joao da Boa Vista/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão
