Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.817.872/0001-97, a Gmoney Open Finance Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 22/07/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gmoney Open Finance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GMONEY OPEN FINANCE LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e outras 20 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Groppo | Sócio-Administrador | ***.006.018-** | 22/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gmoney Open Finance Ltda (CNPJ 42.817.872/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.817.872/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Gmoney Open Finance Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Gmoney Open Finance Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Mariana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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