Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 1992.
Estrela Guia Loterias Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 42.831.206/0001-03. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
33 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Estrela Guia Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bonifacio Mendes de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.002.029-** | 14/02/2008 |
| Jose Flavio Ribeiro de Meireles | Sócio-Administrador | ***.003.407-** | 02/06/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estrela Guia Loterias Ltda (CNPJ 42.831.206/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/1992.
O CNPJ da matriz é 42.831.206/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Estrela Guia Loterias Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Estrela Guia Loterias Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Estrela Guia Loterias Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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