Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Mineracao Sao Rafael Ltda está ativa e no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente em Linhares/ES, sob o CNPJ 42.836.743/0001-46. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Sao Rafael Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MINERACAO SAO RAFAEL LTDA também exerce Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de mármore e beneficiamento associado, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de mármores e granitos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edlo Mendes Baiao Neto | Administrador | ***.008.902-** | 23/07/2021 |
| Flavia Pena Machado Bernabe | Administrador | ***.002.664-** | 23/07/2021 |
| Lub 1 Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 44.342.694/0001-10 | 27/12/2021 |
| Marcel Campos Fiorio | Administrador | ***.003.496-** | 23/07/2021 |
| Marcel Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 37.259.057/0001-10 | 23/07/2021 |
| Pena Machado Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 35.491.239/0001-96 | 23/07/2021 |
| Tales Coelho Machado | Administrador | ***.002.672-** | 23/07/2021 |
| Tales Pena Machado | Administrador | ***.004.789-** | 23/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Sao Rafael Ltda (CNPJ 42.836.743/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.836.743/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mineracao Sao Rafael Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mineracao Sao Rafael Ltda está localizada em Linhares/ES, no bairro Distrito de Sao Rafael, Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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