BANFI BANFI LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.846.042/0001-98, a Banfi Banfi Ltda encontra-se ativa em Tangara da Serra/MT. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 23/07/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banfi Banfi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANFI BANFI LTDA
- Nome fantasia
- Servicos Banfi
- CNPJ (matriz)
- 42.846.042/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 23/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pastor Valdevino Ferreira Dias, 1956, Jardim Cidade Alta, Tangara da Serra/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANFI BANFI LTDA também exerce Serviço de poda de árvores para lavouras, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Obras de terraplenagem, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gelson Banfi | Sócio-Administrador | ***.003.330-** | 28/05/2024 |
| Maisa Regina Gomes de Oliveira Banfi | Sócio-Administrador | ***.003.159-** | 01/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banfi Banfi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banfi Banfi Ltda (CNPJ 42.846.042/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banfi Banfi Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.846.042/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Banfi Banfi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banfi Banfi Ltda?
O capital social declarado da Banfi Banfi Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banfi Banfi Ltda?
A matriz da Banfi Banfi Ltda está localizada em Tangara da Serra/MT, no bairro Jardim Cidade Alta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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