DANIEL SANTIAGO DA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2021.
Daniel Santiago da Silva Ltda, CNPJ 42.901.767/0001-31, está ativa e atua em Fatima do Sul/MS no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 25.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Santiago da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL SANTIAGO DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Esperanca
- CNPJ (matriz)
- 42.901.767/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 28/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aparicio Borges do Rego, 273, Plr 04, Fatima do Sul/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL SANTIAGO DA SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Santiago da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.607-** | 24/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Santiago da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Santiago da Silva Ltda (CNPJ 42.901.767/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Santiago da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.901.767/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daniel Santiago da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Santiago da Silva Ltda?
O capital social declarado da Daniel Santiago da Silva Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Santiago da Silva Ltda?
A matriz da Daniel Santiago da Silva Ltda está localizada em Fatima do Sul/MS, no bairro Plr 04. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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