YELLY FINTECH LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 7 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Yelly Fintech Ltda, CNPJ 42.928.123/0001-37, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Alfredo Chaves/ES, ativa. Início de atividade em 30/07/2021. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Yelly Fintech Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- YELLY FINTECH LTDA
- Nome fantasia
- Yelly Fintech
- CNPJ (matriz)
- 42.928.123/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 30/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moacyr Saudino, 300, Centro, Alfredo Chaves/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, YELLY FINTECH LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Moreira Gomes | Sócio | ***.001.474-** | 31/05/2023 |
| Boltfy Ltda | Sócio | 56.937.958/0001-68 | 03/06/2026 |
| Flavio Gava de Oliveira Filho | Sócio | ***.003.256-** | 31/05/2023 |
| Gabriela de Brito Rodrigues | Sócio | ***.000.277-** | 31/05/2023 |
| Nd Holding Ltda | Sócio | 65.843.416/0001-17 | 03/06/2026 |
| Nikolas Domingos Evaldo | Administrador | ***.001.726-** | 10/01/2023 |
| Padh Participacoes Ltda | Sócio | 65.011.133/0001-09 | 03/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Yelly Fintech Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Yelly Fintech Ltda (CNPJ 42.928.123/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Yelly Fintech Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.928.123/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Yelly Fintech Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Yelly Fintech Ltda?
O capital social declarado da Yelly Fintech Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Yelly Fintech Ltda?
A matriz da Yelly Fintech Ltda está localizada em Alfredo Chaves/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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