DEL MONDE HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.692.198,00 · fundada em 2021.
Del Monde Holding Ltda, CNPJ 42.928.425/0001-05, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Jaguariuna/SP, inapta. Início de atividade em 30/07/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEL MONDE HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Del Monde Holding
- CNPJ (matriz)
- 42.928.425/0001-05
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.692.198,00
- Abertura
- 30/07/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Cruz, 115, Santa Cruz, Jaguariuna/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEL MONDE HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Del Monde | Sócio | ***.003.421-** | 30/07/2021 |
| Fabio Del Monde | Sócio | ***.001.522-** | 30/07/2021 |
| Raquel Guimaraes Del Monde | Sócio-Administrador | ***.008.019-** | 30/07/2021 |
| Roberto Fernando Del Monde | Sócio-Administrador | ***.002.606-** | 30/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Del Monde Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Del Monde Holding Ltda (CNPJ 42.928.425/0001-05) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/07/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Del Monde Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.928.425/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Del Monde Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Del Monde Holding Ltda?
O capital social declarado da Del Monde Holding Ltda é de R$ 1.692.198,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Del Monde Holding Ltda?
A matriz da Del Monde Holding Ltda está localizada em Jaguariuna/SP, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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