Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 3 sócios · capital social R$ 730.500,00 · fundada em 2021.
Iam Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 42.990.198/0001-48, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 730.500,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iam Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IAM SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo de Castro Leao Monteiro | Administrador | ***.006.004-** | 06/06/2022 |
| Eduardo Mansur Monteiro | Sócio | ***.009.887-** | 02/05/2024 |
| Talita Mansur Monteiro | Sócio-Administrador | ***.005.033-** | 04/08/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iam Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 42.990.198/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2021.
O CNPJ da matriz é 42.990.198/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Iam Servicos Financeiros Ltda é de R$ 730.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Iam Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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