D MOISES DA COSTA LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2021.
D Moises da Costa Ltda, CNPJ 42.994.718/0001-90, no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho, em Caruaru/PE, ativa. Início de atividade em 04/08/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de D Moises da Costa Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D Moises da Costa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D MOISES DA COSTA LTDA
- Nome fantasia
- Krissia Aviamentos
- CNPJ (matriz)
- 42.994.718/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 04/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Local 13 Lot. Olho D Agua, 308, Canaa, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D MOISES DA COSTA LTDA também exerce Comércio atacadista de tecidos, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Moises da Costa | Sócio-Administrador | ***.009.624-** | 28/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa D Moises da Costa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D Moises da Costa Ltda (CNPJ 42.994.718/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D Moises da Costa Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.994.718/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da D Moises da Costa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D Moises da Costa Ltda?
O capital social declarado da D Moises da Costa Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D Moises da Costa Ltda?
A matriz da D Moises da Costa Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Canaa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.