LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Por Atacado de Caminhões Novos e Usados · CNAE 4511104 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2021.
Lider Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio por atacado de caminhões novos e usados em Itajai/SC, sob o CNPJ 43.000.613/0001-31. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lider Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Lider Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 43.000.613/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 05/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4511104 · Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Izabel Ramos Fabeni, 96, Sao Joao, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e outras 10 atividades.
- 4511105 · Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649407 · Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669901 · Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cheng Mou Ching | Sócio-Administrador | ***.004.888-** | 05/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Lider Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lider Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 43.000.613/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lider Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.000.613/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4511104) é Comércio por atacado de caminhões novos e usados.
Quem são os sócios da Lider Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lider Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Lider Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lider Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Lider Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.