Perfil da empresa

Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela

SUPEC TRADING LTDA

AtivaMatriz · São Paulo/SP43.014.037/0001-81Aberta em 05/08/2021

R$ 1 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
2 empresas ligadas
pelos 3 sócios
5 anos
de atividade

Atividade principal: 4662100 Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças + 4 atividades secundárias
Estrutura societária: 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica

Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 75% das 1.332 empresas do CNAE 4662100 no Brasil · acima de 75% em SP.

Supec Trading Ltda, CNPJ 43.014.037/0001-81, no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, em São Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 05/08/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

Quadro societário

Sócios e administradores

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

3 pessoas registradas na Receita Federal.

Marcelo de Souza Guerini
***.005.942-**
Sócio-Administrador
desde 05/08/2021
+2 empresas
Ricardo de Souza Guerini
***.007.822-**
Sócio-Administrador
desde 05/08/2021
+2 empresas
Sulpecas Comercio e Representacoes Ltda
52068491
Sócio
desde 05/08/2021
Sem outras ativas

Atividades econômicas

Atividades e CNAEs

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

1 atividade principal e 4 secundárias.

Atividade principal

4662100 Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, SUPEC TRADING LTDA também exerce Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas, Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores, Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.

Cadastro

Dados cadastrais

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

Razão social: SUPEC TRADING LTDA
Nome fantasia: Não informado
CNPJ (matriz): 43.014.037/0001-81
Situação cadastral: Ativa
Data da situação cadastral: Não informado
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 05/08/2021 · 5 anos
Atividade principal (CNAE): 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Unidade: Matriz · São Paulo/SP
Endereço: Lopes Chaves, 409, Barra Funda, São Paulo/SP · CEP 01154-010

Antes de fechar negócio

Você já sabe quem é a Supec Trading Ltda. Faria negócio com ela?

A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.

Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.

Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
2 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.

Dossiê completo

Dossiê completo de Supec Trading Ltda

R$ 39,90pagamento único

Processos judiciais e mídia negativa
Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
Telefone e e-mail completos
Fonte e data de cada informação, e o PDF

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Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório

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Rede societária

Teia societária

Com quem a Supec Trading Ltda está conectada pelos sócios.

SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê

Sócios: 3
Empresas ligadas ativas: 2

Ver a rede completa no dossiê

Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.

O que vem no dossiê

O dossiê completo de Supec Trading Ltda

Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
PDFPara guardar, anexar e compartilhar

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Cobertura da análise

O que analisamos sobre esta empresa

Cadastro e situação: Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
Estrutura societária: Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
Processos e litígios: Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
Pendências e restrições: Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
Integridade: PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
Mídia e reputação: Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
Ambiental e regulatório: Autos, embargos e registros aplicáveis.
Evidências no dossiê: Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.

Sobre a Supec Trading Ltda

Perguntas frequentes

A empresa Supec Trading Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supec Trading Ltda (CNPJ 43.014.037/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Supec Trading Ltda?

O CNPJ da matriz é 43.014.037/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

Quem são os sócios da Supec Trading Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Supec Trading Ltda?

O capital social declarado da Supec Trading Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Supec Trading Ltda?

A matriz da Supec Trading Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

O que vem no dossiê completo de Supec Trading Ltda?

A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.

Preciso criar conta para comprar o dossiê?

Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.

Em quanto tempo recebo o dossiê?

Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.

De onde vêm os dados do dossiê?

De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.

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