Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Supec Trading Ltda, CNPJ 43.014.037/0001-81, no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 05/08/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supec Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SUPEC TRADING LTDA também exerce Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas, Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores, Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo de Souza Guerini | Sócio-Administrador | ***.005.942-** | 05/08/2021 |
| Ricardo de Souza Guerini | Sócio-Administrador | ***.007.822-** | 05/08/2021 |
| Sulpecas Comercio e Representacoes Ltda | Sócio | 52.068.491/0001-06 | 05/08/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supec Trading Ltda (CNPJ 43.014.037/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2021.
O CNPJ da matriz é 43.014.037/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Supec Trading Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Supec Trading Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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