AtivaCNPJ 43.014.037/0001-81MATRIZ · Sao Paulo/SP

SUPEC TRADING LTDA

Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 75% das 1.379 empresas do CNAE 4662100 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Supec Trading Ltda, CNPJ 43.014.037/0001-81, no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 05/08/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

4 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SUPEC TRADING LTDA
CNPJ (matriz): 43.014.037/0001-81
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 05/08/2021
Atividade principal (CNAE): 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Lopes Chaves, 409, Barra Funda, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, SUPEC TRADING LTDA também exerce Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas, Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores, Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcelo de Souza Guerini	Sócio-Administrador	*.005.942-	05/08/2021
Ricardo de Souza Guerini	Sócio-Administrador	*.007.822-	05/08/2021
Sulpecas Comercio e Representacoes Ltda	Sócio	52.068.491/0001-06	05/08/2021

Perguntas frequentes

A empresa Supec Trading Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supec Trading Ltda (CNPJ 43.014.037/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Supec Trading Ltda?

O CNPJ da matriz é 43.014.037/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

Quem são os sócios da Supec Trading Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Supec Trading Ltda?

O capital social declarado da Supec Trading Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Supec Trading Ltda?

A matriz da Supec Trading Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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