AtivaCNPJ 43.014.678/0001-36MATRIZ · Sao Jose do Rio Preto/SP

TOP 20 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 90% das 67.955 empresas do CNAE 4744001 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda, CNPJ 43.014.678/0001-36: situação ativa, em Sao Jose do Rio Preto/SP, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Capital social de R$ 180.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP 20 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Tp 20
CNPJ (matriz): 43.014.678/0001-36
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 180.000,00
Abertura: 05/08/2021
Atividade principal (CNAE): 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Maria Vieira de Lima, 1415, Residencial Palestra, Sao Jose do Rio Preto/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, TOP 20 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jeferson Fernando Pinheiro	Sócio-Administrador	*.007.356-	05/08/2021

Perguntas frequentes

A empresa Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda (CNPJ 43.014.678/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 43.014.678/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

Quem são os sócios da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda?

O capital social declarado da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda?

A matriz da Top 20 Comercio de Material de Construcao Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Residencial Palestra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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