SCAN PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.200.000,00 · fundada em 2021.
Scan Participacoes Ltda, CNPJ 43.019.865/0001-02, está ativa e atua em Caratinga/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCAN PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Scan Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 43.019.865/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.200.000,00
- Abertura
- 06/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Euclydes Etiene Arreguy Filho, 25, Centro, Caratinga/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexsandro Victor de Almeida | Sócio | ***.001.236-** | 06/08/2021 |
| Lucas Dias Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.008.402-** | 06/08/2021 |
| Vitor Gabriel Moreira Fragoso | Sócio | ***.009.210-** | 06/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Scan Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scan Participacoes Ltda (CNPJ 43.019.865/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scan Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.019.865/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Scan Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scan Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Scan Participacoes Ltda é de R$ 2.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scan Participacoes Ltda?
A matriz da Scan Participacoes Ltda está localizada em Caratinga/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.