MORAES AMERICAN BUSINESS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
A Moraes American Business Ltda (CNPJ 43.039.238/0001-33) é uma empresa ativa em Santana/AP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moraes American Business Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes American Business Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES AMERICAN BUSINESS LTDA
- Nome fantasia
- C Moraes Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 43.039.238/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 09/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adalvaro Alves Cavalcanti, 811, Central, Santana/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES AMERICAN BUSINESS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Atividades auxiliares da justiça.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleudimar Moraes do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.001.308-** | 09/08/2021 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 43.039.238/0002-14 | Ativa | Sao Mateus do Maranhao/MA |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes American Business Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes American Business Ltda (CNPJ 43.039.238/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes American Business Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.039.238/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Moraes American Business Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes American Business Ltda?
O capital social declarado da Moraes American Business Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes American Business Ltda?
A matriz da Moraes American Business Ltda está localizada em Santana/AP, no bairro Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moraes American Business Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moraes American Business Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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