TONY DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Cerveja, Chope e Refrigerante · CNAE 4635402 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Tony Distribuidora e Comercio Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante em Sao Luis/MA, sob o CNPJ 43.099.036/0001-87. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tony Distribuidora e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tony Distribuidora e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONY DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Tony Food
- CNPJ (matriz)
- 43.099.036/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 12/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C (Cj Eit), 10, Vila Isabel (Anjo da Guarda), Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONY DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Restaurantes e similares e outras 2 atividades.
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Francisco Carvalho Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.585-** | 06/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tony Distribuidora e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tony Distribuidora e Comercio Ltda (CNPJ 43.099.036/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tony Distribuidora e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.099.036/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4635402) é Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
Quem são os sócios da Tony Distribuidora e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tony Distribuidora e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Tony Distribuidora e Comercio Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tony Distribuidora e Comercio Ltda?
A matriz da Tony Distribuidora e Comercio Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Vila Isabel (Anjo da Guarda). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão