OCTO BANK METAIS E PEDRAS PRECIOSAS LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
A Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. (CNPJ 43.122.074/0001-03) é uma empresa ativa em Porto Alegre/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OCTO BANK METAIS E PEDRAS PRECIOSAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.122.074/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristovao Pereira, 50, Passo da Areia, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OCTO BANK METAIS E PEDRAS PRECIOSAS LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos de Araujo Rodrigues | Administrador | ***.000.145-** | 13/08/2021 |
| Roga Planejamento Estrategico Ltda. | Sócio | 27.848.088/0001-52 | 13/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. (CNPJ 43.122.074/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.122.074/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda.?
O capital social declarado da Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda.?
A matriz da Octo Bank Metais e Pedras Preciosas Ltda. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Passo da Areia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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