MALI MODA CASUAL LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.131.985/0001-05, a Mali Moda Casual Ltda encontra-se ativa em Bom Jesus/SC. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 16/08/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mali Moda Casual Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALI MODA CASUAL LTDA
- Nome fantasia
- Mali Moda Casual
- CNPJ (matriz)
- 43.131.985/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 16/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Carmelinda Rosa de Andrade, 120, Centro, Bom Jesus/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALI MODA CASUAL LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de objetos de arte, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4754702 · Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliane Maria Trevisan Cassol | Sócio-Administrador | ***.005.747-** | 20/04/2023 |
| Mariza Angonese | Sócio-Administrador | ***.005.809-** | 20/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mali Moda Casual Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mali Moda Casual Ltda (CNPJ 43.131.985/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mali Moda Casual Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.131.985/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Mali Moda Casual Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mali Moda Casual Ltda?
O capital social declarado da Mali Moda Casual Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mali Moda Casual Ltda?
A matriz da Mali Moda Casual Ltda está localizada em Bom Jesus/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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