AtivaCNPJ 43.136.759/0001-09MATRIZ · Canta/RR

M. M. DA C. SILVA LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 90% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 75% em RR. Fonte: Receita Federal.

M. M. da C. Silva Ltda, CNPJ 43.136.759/0001-09, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Canta/RR, ativa. Início de atividade em 16/08/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. M. da C. Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: M. M. DA C. SILVA LTDA
Nome fantasia: Big Trading Business
CNPJ (matriz): 43.136.759/0001-09
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 16/08/2021
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coco Verde, 2, das Palmeiras, Canta/RR

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (29)

Além da atividade principal, M. M. DA C. SILVA LTDA também exerce Serviços de usinagem, tornearia e solda, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e outras 21 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Matson Moura da Costa Silva	Sócio-Administrador	*.000.352-	25/11/2022

Perguntas frequentes

A empresa M. M. da C. Silva Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. M. da C. Silva Ltda (CNPJ 43.136.759/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da M. M. da C. Silva Ltda?

O CNPJ da matriz é 43.136.759/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da M. M. da C. Silva Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da M. M. da C. Silva Ltda?

O capital social declarado da M. M. da C. Silva Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a M. M. da C. Silva Ltda?

A matriz da M. M. da C. Silva Ltda está localizada em Canta/RR, no bairro das Palmeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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