THALLAN INVESTIMENTOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Thallan Investimentos Ltda, CNPJ 43.145.158/0001-62, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Macaubal/SP, ativa. Início de atividade em 16/08/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thallan Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THALLAN INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Thallan Group
- CNPJ (matriz)
- 43.145.158/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Laurindo Guimaraes, 1030, Jardim Buissa Iii, Macaubal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THALLAN INVESTIMENTOS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Promoção de vendas, Marketing direto, Consultoria em publicidade, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tamara Brandao Bernardini Rocha | Sócio-Administrador | ***.005.371-** | 16/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Thallan Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thallan Investimentos Ltda (CNPJ 43.145.158/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thallan Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.145.158/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Thallan Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thallan Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Thallan Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thallan Investimentos Ltda?
A matriz da Thallan Investimentos Ltda está localizada em Macaubal/SP, no bairro Jardim Buissa Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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