BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 5 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2021.
A Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (CNPJ 43.167.610/0001-97) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
- CNPJ (matriz)
- 43.167.610/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 17/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 12995, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Lima | Diretor | ***.008.090-** | 12/06/2023 |
| Filipe Sacht Jaske | Diretor | ***.006.158-** | 24/04/2024 |
| Luis Gustavo de Almeida Puzzello | Diretor | ***.005.768-** | 04/03/2024 |
| Rafael Rocha Costa | Diretor | ***.002.178-** | 04/03/2024 |
| Vital Flores Leite | Diretor | ***.001.168-** | 21/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (CNPJ 43.167.610/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?
O CNPJ da matriz é 43.167.610/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
Quem são os sócios da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?
O capital social declarado da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?
A matriz da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão