AtivaCNPJ 43.167.610/0001-97MATRIZ · Sao Paulo/SP

BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 5 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2021.

A Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (CNPJ 43.167.610/0001-97) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Alexandre de Li…Filipe Sacht Ja…Luis Gustavo de…Rafael Rocha Co…Vital Flores Le…
5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
CNPJ (matriz)
43.167.610/0001-97
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital social
R$ 10.000.000,00
Abertura
17/08/2021
Atividade principal (CNAE)
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
das Nacoes Unidas, 12995, Brooklin Paulista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Alexandre de LimaDiretor***.008.090-**12/06/2023
Filipe Sacht JaskeDiretor***.006.158-**24/04/2024
Luis Gustavo de Almeida PuzzelloDiretor***.005.768-**04/03/2024
Rafael Rocha CostaDiretor***.002.178-**04/03/2024
Vital Flores LeiteDiretor***.001.168-**21/06/2022

Perguntas frequentes

A empresa Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A (CNPJ 43.167.610/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?

O CNPJ da matriz é 43.167.610/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?

O capital social declarado da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A?

A matriz da Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 29/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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