HOLDING LEONARDO DELLARETTI LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 205.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Holding Leonardo Dellaretti Ltda, CNPJ 43.203.925/0001-42: situação ativa, em Igarape/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 205.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING LEONARDO DELLARETTI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.203.925/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 205.000,00
- Abertura
- 20/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipe, 950, Condominio Fazenda Solar, Igarape/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiane Leonardo de Oliveira | Sócio | ***.005.085-** | 27/01/2022 |
| Heitor Edson Leonardo | Sócio-Administrador | ***.008.404-** | 05/11/2021 |
| Julia Henriques Leonardo Dellaretti | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.077-** | 27/01/2022 |
| Juliano Leonardo de Oliveira | Sócio | ***.003.785-** | 27/01/2022 |
| Maria Henriques Leonardo Dellaretti | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.078-** | 27/01/2022 |
| Mariane Leonardo de Oliveira Batista | Sócio | ***.006.013-** | 27/01/2022 |
| Tatiane Leonardo de Oliveira | Sócio | ***.008.928-** | 27/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Leonardo Dellaretti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Leonardo Dellaretti Ltda (CNPJ 43.203.925/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Leonardo Dellaretti Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.203.925/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Leonardo Dellaretti Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Leonardo Dellaretti Ltda?
O capital social declarado da Holding Leonardo Dellaretti Ltda é de R$ 205.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Leonardo Dellaretti Ltda?
A matriz da Holding Leonardo Dellaretti Ltda está localizada em Igarape/MG, no bairro Condominio Fazenda Solar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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