GKLI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.208.465/0001-45, a Gkli Holding Ltda encontra-se inapta em Sao Mateus/ES. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 20/08/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gkli Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GKLI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Gkli Holding
- CNPJ (matriz)
- 43.208.465/0001-45
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 450.000,00
- Abertura
- 20/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Mario Covas, 643, Seac, Sao Mateus/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Borges Caldeira | Sócio-Administrador | ***.008.794-** | 20/08/2021 |
| Ivanilda Pedruzzi Calvi Caldeira | Sócio | ***.009.746-** | 20/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Gkli Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gkli Holding Ltda (CNPJ 43.208.465/0001-45) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gkli Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.208.465/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gkli Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gkli Holding Ltda?
O capital social declarado da Gkli Holding Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gkli Holding Ltda?
A matriz da Gkli Holding Ltda está localizada em Sao Mateus/ES, no bairro Seac. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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