HALLBANK S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2021.
A Hallbank S/A (CNPJ 43.227.470/0001-03) é uma empresa ativa em Patrocinio/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HALLBANK S/A
- CNPJ (matriz)
- 43.227.470/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 20/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 792, Sao Francisco, Patrocinio/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HALLBANK S/A também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalmo de Arvelos Alves | Presidente | ***.006.180-** | 20/08/2021 |
| Larissa Siqueira Rocha Arvelos | Diretor | ***.008.730-** | 20/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Hallbank S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hallbank S/A (CNPJ 43.227.470/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hallbank S/A?
O CNPJ da matriz é 43.227.470/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Hallbank S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hallbank S/A?
O capital social declarado da Hallbank S/A é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hallbank S/A?
A matriz da Hallbank S/A está localizada em Patrocinio/MG, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.