Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
S. Ferreira Santana Ltda, CNPJ 43.246.459/0001-82, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 23/08/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S. Ferreira Santana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, S. FERREIRA SANTANA LTDA também exerce Reprodução de software em qualquer suporte, Construção de embarcações de grande porte, Construção de embarcações para esporte e lazer, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer, Coleta de resíduos não-perigosos e outras 46 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sabrina Ferreira Santana | Sócio-Administrador | ***.000.841-** | 17/04/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S. Ferreira Santana Ltda (CNPJ 43.246.459/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2021.
O CNPJ da matriz é 43.246.459/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da S. Ferreira Santana Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da S. Ferreira Santana Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Parque 10 de Novembro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão