Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 59 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Gwm Assessoria de Investimentos Ltda, CNPJ 43.275.983/0001-81, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 59 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
59 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gwm Assessoria de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abraao Malta de Lima | Sócio | ***.009.723-** | 04/05/2022 |
| Aderlei da Cruz | Sócio | ***.007.805-** | 24/05/2023 |
| Adriana Takaki | Sócio | ***.009.430-** | 24/09/2025 |
| Adriano Maltoni | Sócio | ***.007.064-** | 04/05/2022 |
| Alex Campista Goncalves | Sócio | ***.005.422-** | 23/11/2023 |
| Alexandre de Melo Lazaro | Sócio | ***.002.812-** | 20/12/2024 |
| Alexandre Rodrigues | Sócio | ***.008.362-** | 19/10/2023 |
| Ana Paula Pereira Regis | Sócio | ***.006.899-** | 04/05/2022 |
| Andreas Oliveira da Cunha | Sócio | ***.006.269-** | 23/11/2023 |
| Bruno Alexandre da Silva Ramos | Sócio | ***.001.866-** | 04/05/2022 |
| Bruno Assarito Maschio | Sócio | ***.004.609-** | 09/05/2025 |
| Bruno Gali Pereira Scandiuzzi | Sócio | ***.001.944-** | 20/12/2024 |
| Camila Dal Coleto Silva | Sócio | ***.009.492-** | 20/12/2024 |
| Cleunice Campos Costa de Lorenzo Fernandez | Sócio | ***.009.916-** | 24/09/2025 |
| Daniel de Oliveira Esteves | Sócio | ***.000.905-** | 20/12/2024 |
| Daniel de Oliveira Macedo | Sócio | ***.004.496-** | 20/12/2024 |
| Danilo Martins Sabino de Carvalho | Sócio | ***.000.683-** | 01/04/2026 |
| Danilo Oliveira Ramiro | Sócio | ***.007.500-** | 09/05/2025 |
| Eduardo dos Santos Terra | Sócio | ***.004.535-** | 04/05/2022 |
| Eduardo Lopes Carvalho Junior | Sócio | ***.000.798-** | 20/12/2024 |
| Fabio Roberto Denardi Junior | Sócio | ***.000.020-** | 04/05/2022 |
| Felipe dos Santos Moreira | Sócio | ***.004.449-** | 20/12/2024 |
| Felipe Ribeiro Souza Andrade | Sócio | ***.009.178-** | 01/04/2026 |
| Fernando Benzaquen Habib de Faria | Sócio | ***.000.633-** | 01/04/2026 |
| Flavia Caroline Correa Arruda | Sócio | ***.004.604-** | 20/12/2024 |
| Guilherme Olkoski | Sócio | ***.000.134-** | 01/04/2026 |
| Gustavo Oliveira Lima Junior | Sócio | ***.000.764-** | 23/11/2023 |
| Habib Moyses Chahade Junior | Sócio-Administrador | ***.007.036-** | 09/08/2021 |
| Herton Handyson Gomes de Freitas | Sócio | ***.001.797-** | 19/10/2023 |
| Joao Felipe Nunes Lencioni | Sócio | ***.009.312-** | 20/12/2024 |
| Josiana Roseli de Oliveira | Sócio | ***.006.635-** | 09/05/2025 |
| Junko Watanabe | Sócio | ***.006.081-** | 20/12/2024 |
| Kevin Mateus Ramos Santos | Sócio | ***.008.414-** | 20/12/2024 |
| Larissa Santos Souza | Sócio | ***.003.026-** | 24/09/2025 |
| Leandro Miola | Sócio | ***.003.866-** | 23/11/2023 |
| Lindon Jhonson Americo Portela | Sócio | ***.005.304-** | 20/12/2024 |
| Lucas Daniel de Oliveira Morandi | Sócio | ***.006.528-** | 04/05/2022 |
| Lucas de Oliveira Rafael | Sócio | ***.003.573-** | 22/09/2022 |
| Lucas Ramos Miranda Quites | Sócio | ***.007.169-** | 20/12/2024 |
| Luis Filipe Furtado Horta Junior | Sócio | ***.000.086-** | 20/12/2024 |
| Marcos Aparecido Thasmo | Sócio | ***.002.428-** | 23/11/2023 |
| Maria de Lourdes Dalla Costa Marretto | Sócio | ***.004.391-** | 01/04/2026 |
| Nayra dos Santos Sombra | Sócio | ***.002.996-** | 09/05/2025 |
| Otavio Pacheco Juca | Sócio | ***.003.971-** | 09/05/2025 |
| Patricia Arreguy Clepf | Sócio | ***.005.579-** | 01/04/2026 |
| Rafael Campos Motta Ribeiro | Sócio | ***.000.592-** | 24/09/2025 |
| Rafael Marques Aguiar | Sócio | ***.004.199-** | 24/09/2025 |
| Rafael Ramos Hernandes Moreno | Sócio-Administrador | ***.003.509-** | 09/08/2021 |
| Raffael Coli Faile | Sócio | ***.007.812-** | 09/05/2025 |
| Rodolfo de Oliveira Prado Gomes | Sócio | ***.000.680-** | 24/09/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gwm Assessoria de Investimentos Ltda (CNPJ 43.275.983/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2021.
O CNPJ da matriz é 43.275.983/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 59 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Gwm Assessoria de Investimentos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Gwm Assessoria de Investimentos Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Green Valley Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão