Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 8 sócios · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2021.
Zahav Assessor de Investimento Ltda está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Aracaju/SE, sob o CNPJ 43.292.035/0001-54. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zahav Assessor de Investimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David de Andrade Rocha | Sócio | ***.009.277-** | 04/11/2021 |
| George Hamilton Caldas Silveira Sobrinho | Sócio | ***.009.832-** | 03/06/2025 |
| Jayline de Jesus Santos Prata de Souza | Sócio | ***.004.721-** | 31/07/2025 |
| Mario Luiz Lupinacci Costa | Sócio | ***.001.959-** | 08/06/2022 |
| Nadine Eufrasio dos Santos | Sócio | ***.008.805-** | 15/10/2024 |
| Rafael Leleu de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.695-** | 01/06/2021 |
| Samuel Pinto Leite | Sócio | ***.004.316-** | 08/06/2022 |
| Vinicius Hagembeck Andrade de Oliveira | Sócio | ***.009.976-** | 30/09/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zahav Assessor de Investimento Ltda (CNPJ 43.292.035/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2021.
O CNPJ da matriz é 43.292.035/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zahav Assessor de Investimento Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zahav Assessor de Investimento Ltda está localizada em Aracaju/SE, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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