E. P. MALTA DE MELO LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2021.
A e. P. Malta de Melo Ltda (CNPJ 43.306.601/0001-30) é uma empresa ativa em Humaita/AM. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de e. P. Malta de Melo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- E. P. MALTA DE MELO LTDA
- Nome fantasia
- Gaby Material de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 43.306.601/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 27/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Anchieta, 3448, Nova Esperanca, Humaita/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, E. P. MALTA DE MELO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Contratos públicos
PNCPe. P. Malta de Melo Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 13/05/2022 e 13/05/2022.
- Humaitá/AMAQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ O 54ºBIS REQ NR 02/2022 - 3ª SEÇÃO DE 30MAR22 - DISPENSA NR 24/2022 - UASG 160005 - ESTÁGIO D…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elvis Presley Malta de Melo | Sócio-Administrador | ***.008.134-** | 27/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa e. P. Malta de Melo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a e. P. Malta de Melo Ltda (CNPJ 43.306.601/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da e. P. Malta de Melo Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.306.601/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da e. P. Malta de Melo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da e. P. Malta de Melo Ltda?
O capital social declarado da e. P. Malta de Melo Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a e. P. Malta de Melo Ltda?
A matriz da e. P. Malta de Melo Ltda está localizada em Humaita/AM, no bairro Nova Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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