Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 3 sócios · capital social R$ 440.000,00 · fundada em 2021.
Castillo e Melo Comercio de Terras Spe Ltda, CNPJ 43.307.976/0001-14, está ativa e atua em Santa Rita do Sapucai/MG no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 440.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Castillo e Melo Comercio de Terras Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isabella Del Castillo e Melo | Sócio | ***.004.445-** | 27/08/2021 |
| Jose Henrique Del Castillo Melo | Sócio | ***.005.537-** | 27/08/2021 |
| Rafael Del Castillo e Melo Silva | Sócio-Administrador | ***.007.490-** | 27/08/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castillo e Melo Comercio de Terras Spe Ltda (CNPJ 43.307.976/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2021.
O CNPJ da matriz é 43.307.976/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Castillo e Melo Comercio de Terras Spe Ltda é de R$ 440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Castillo e Melo Comercio de Terras Spe Ltda está localizada em Santa Rita do Sapucai/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão