Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 15.539.871,38 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.334.211/0001-73, a Logbank Solucoes Em Pagamentos S.A. Scp encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 28/06/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logbank Solucoes Em Pagamentos S.A. Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LOGBANK SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. SCP também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Logbank Instituicao de Pagamento S.A. | Sócio Ostensivo | 28.505.126/0001-37 | 28/06/2021 |
| Luiz Gustavo Dutra de Menezes | Administrador | ***.004.455-** | 28/06/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logbank Solucoes Em Pagamentos S.A. Scp (CNPJ 43.334.211/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2021.
O CNPJ da matriz é 43.334.211/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Logbank Solucoes Em Pagamentos S.A. Scp é de R$ 15.539.871,38, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Logbank Solucoes Em Pagamentos S.A. Scp está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphavi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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